В рубрике Туристичeскиe aгeнты-физичeскиe лицa нaчaли пoлучaть увeдoмлeния oт крупнeйшeгo в стрaнe бaнкa, с прoсьбoй прeдoстaвить дoкумeнты, чтoбы дoкaзaть прoисxoждeниe срeдств нa иx счeтax. Из oбъяснeний Привaтбaнкa этo означает, что она обусловлена несоответствием фактического оборота текущего счета с теми, которые упоминаются в документе, удостоверяющем личность, и подпись вопросы. Если вы не в состоянии предоставить необходимые документы, банк будет вынужден приостановить оказание услуг и заблокировать ваш аккаунт. Пожалуйста, принесите свой паспорт и ID, и ID», — говорится в сообщении.
Директор консалтинговой компании «Голубая волна» Нина Козенко заявил , что турагенты, которые получили по электронной почте, вы также должны предоставить в банк договор с заказчиком. И будьте готовы к тому, что, подобно информации, которую вы должны показать в налоговых органах, что, поскольку данные системы мониторинга передается, и в следующем. Следует напомнить, что это проценты финансовой организации, денежных потоков, согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Что обеспечивает, в том числе улучшение финансового мониторинга субъектов предпринимательской деятельности. «Государственные учреждения идут в поле зрения тот факт, что многие из них продолжают практиковать для оплаты туроператору от имени заказчика. И делают они это в нарушение сроков оплаты за деталями, чтобы спастись от финансового мониторинга и использованием собственных банковских карт и мобильного телефона. И если вы идете за деньги на счетах не соответствует ранее заявленной операции, возникают вопросы», — сказала Нина Козенко. В этом случае, это очень хорошо, если туристическое агентство имеет контракт с заказчиком. В противном случае, законопроекты могут действительно заблокировать его.
Кроме того, стороны турфирмы может принять и тот факт, что некоторые компании устанавливают в своих договорах с турагентами точки, позволяя туристу произвести оплату за счет организатора поездки. «Для того, чтобы избежать осложнений и проблем с банками и налогом, я настоятельно рекомендую добавить подобный пункт в соглашении посетителя. И как минимум раз в квартал, сделать акт сверки с организатором поездки. Это поможет вам четко увидеть, какие приложения включать в себя поставщика услуг, чтобы отразить такую оплату от турагентства, и одна из вещей, которые остались за кадром. И туроператоров, это также делает его легче для вас, чтобы получить ответы на вопросы от налоговых органов. Кроме того, туроператор может отменить все непонятные транзакции учреждений, а расхлебывать последствия были, что они находятся», — резюмирует собеседница.
Кстати, это тревожный звонок для всех предпринимателей в целом и путешествия в частности, был сделан в сентябре прошлого года. Именно тогда была озвучена печальная статистика, согласно которой более половины из двух миллионов человек, которые не имеют банковских счетов для предпринимательской деятельности. Согласно данным, полученным от Государственной фискальной службы, ведение своего бизнеса в тени и избежать налогов. Сейчас, после изменения законодательства по вопросам финансового мониторинга, например, Приватбанк вполне может последовать и другие финансовые учреждения.