Бaнк oбязaн oсущeствлять надлежащую проверку клиентов, выполнение перевода (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30000 грн. Это правило предлагается внести поправки в Закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответствующий законопроект нет. 2179, был зарегистрирован в Верховной Раде, и уже представлен на рассмотрение соответствующих комитетов.
Опубликовано 2 октября, 2019 автором adminGWP
Финансовый контроль передачи денежных средств в соответствии с законом
В рубрике Новости